Полиция подозревает НБУ в сговоре с банками

Об этом пишет FinClub.

Отмечается, что Шевченковский районный суд Киева 17 ноября санкционировал изъятие полицией из НБУ массива данных, которые касаются 37 банков.

«В ходе проведения досудебного расследования установлено, что в 2016-2017 годах служебные лица департамента инспекционных проверок, департамента банковского надзора и департамента лицензирования НБУ, действуя умышленно и согласованно между собой, находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя, вопреки интересам службы, своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, которые направляются на капитализацию банков. Они достоверно знали о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах», – говорится в определении суда.

Правоохранители обвиняют НБУ в корыстном бездействии, но из списка 37-ти на рынке нет уже шести банков: три банка были признаны неплатежеспособными и переданы под управление ФГВФЛ, а еще столько же – решили отказаться от лицензии. Из оставшихся 31 банка всего трое до сих пор не завершили докапитализацию до 200 млн грн.

Сейчас Нацполиция ищет потенциальных нарушителей сразу в трех департаментах НБУ.

Как уточняется, за это им грозит до шести лет лишения свободы в рамках ч. 2 ст. 364 УК.

Читайте также о том, как бизнесмен Игорь Коломойский рассказал НАБУ о «преступной группировке» в НБУ.